Халатное отношение к выбору контрагента, особенно в кризис, для ведения бизнеса может обернуться большими проблемами, к таким можно отнести:
- безнадежной дебиторской задолженностью
- срывами поставок, сроков и невыполнением контракта
- увеличением транзакционных издержек
- в некоторых случаях – при признании сделок ничтожными – компания получит претензии со стороны налоговых органов, к примеру - отказ в учете затрат и возмещения НДС
Предлагаю экспресс проверку контрагента по 10 классическим параметрам, которые уже на первоначальном этапе позволят отсеять токсичного контрагента, или по крайней мере, идти на осознанный риск взаимодействия с ним.
Отчет по следующим пунктам:
- рисковые списки ФНС и РНП
- недостоверность сведений в ЕГРЮЛ
- токсичная история руководителя
- отсутствие «признаков жизни»
- массовость регистрации
- минимальная комплектация (руководитель и собственник одно лицо, мин. значения УК)
- миграция параметров
- динамика арбитражных дел
- исполнительные производства
- результаты проверок контролирующими организациями
В итоге вы получите скоринговую оценку, которая позволит адекватно оценить перспективы взаимодействия с возможным партнером и принять взвешенное решение.
